ფულის გათეთრებისა და სანქციებისგან თავის არიდების შესახებ მზარდი შეშფოთების ფონზე, დიდმა ბრიტანეთმა მასშტაბური გამოძიება დაიწყო რუსეთს, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებსა და ჩინეთს შორის კრიპტოვალუტის ტრანზაქციებთან დაკავშირებით ..

დიდი ბრიტანეთის ეროვნული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სააგენტომ (NCA) ფინანსურ ფირმებს მოუწოდა, უფრო აქტიურად გაუზიარონ ინფორმაცია სამართალდამცავ ორგანოებს, რათა გაუმჯობესდეს უკანონო კრიპტოვალუტით ტრანზაქციების იდენტიფიცირების ეფექტიანობა.

სააგენტოს შეფასებით, ქვეყანაში ყოველწლიურად 130 მილიარდ დოლარზე მეტი ირიცხება, ხოლო კრიმინალური ქსელების შემოსავალი 15,6 მილიარდ დოლარს აღწევს.

ფინანსური ქცევის ორგანოსთან (FCA) პარტნიორობით, სააგენტომ მოუწოდა საჯარო და კერძო სექტორის ორგანიზაციებს, დაიწყონ ერთობლივი კამპანიები კრიპტოვალუტებთან — განსაკუთრებით ბიტკოინთან და ეთერიუმთან — დაკავშირებული რისკების შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად.

სააგენტოები განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებენ იმ ტრანზაქციებზე, რომლებიც მაღალი რისკის მქონე იურისდიქციების — მათ შორის რუსეთის, ჩინეთისა და არაბთა გაერთიანებული საემიროების — გავლით ხორციელდება. უახლოეს მომავალში დაგეგმილია სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლის გაფართოება კრიპტოვალუტის სფეროში მოქმედ კომპანიებს შორის.

ფინანსურ ინსტიტუტებს ურჩევენ, ჩაატარონ დამატებითი სათანადო შემოწმება იმ კლიენტებთან, რომლებმაც შესაძლოა დაარღვიონ სანქციები ან მონაწილეობა მიიღონ ფულის გათეთრების სქემებში.

ყურადღება ასევე მიექცევა პროფესიონალ შუამავლებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მომსახურებას, რომელიც ხელს უწყობს ფინანსური კონტროლის თავიდან აცილებას.

სააგენტო ხაზს უსვამს „ფულის ჯორების“ — იმ პირების — დაქირავების სქემების სიღრმისეულად შესწავლის აუცილებლობას, რომელთა ანგარიშებზე რეგისტრირდება საეჭვო ტრანზაქციები.

მხოლოდ 2022 წელს, დიდი ბრიტანეთის ბანკებმა 39 000-ზე მეტი საეჭვო ანგარიში აღმოაჩინეს, რომლებიც, სავარაუდოდ, ასეთ ტრანზაქციებში იყვნენ ჩართულნი.

გასული წლის ბოლოს დიდ ბრიტანეთში ჩატარებულმა მასშტაბურმა საერთაშორისო ოპერაციამ ფარული კრიპტოოპერაციების მასშტაბები გამოავლინა.ბრიტანეთის პოლიციამ, უცხოელი პარტნიორების მხარდაჭერით, ჩრდილიდან გამოიყვანა რუსეთიდან კონტროლირებადი ორი ტრანსნაციონალური ქსელი. ეს სტრუქტურები დაკავებული იყვნენ ნაღდი ფულის კრიპტოვალუტაზე უკანონო გაცვლით, რაც ემსახურებოდა ოლიგარქების, ნარკოკარტელებისა და დაზვერვის სამსახურების ინტერესებს.

ქსელი მოიცავდა 30-ზე მეტ ქვეყანას, მათ შორის ევროპის ნაწილებს, სამხრეთ ამერიკას და ახლო აღმოსავლეთს, და გლობალური კრიმინალური სამყაროსთვის „გამწმენდი ცენტრის“ როლს ასრულებდა.

ოპერაციის შედეგად დაკავებულია 84 ადამიანი, მათ შორის 71 — დიდ ბრიტანეთში. პოლიციამ ასევე ჩამოართვა 25 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების ნაღდი ფული და კრიპტოვალუტა.